Estafa o no... alguna ayuda?

NicoMusso

Satoshi
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Hola Grupo, me presento, soy Nicolas Musso y me dedico al comercio exterior, mas particularmente venta de madera. Tengo una empresa con la que exportaba madera a Asia, pero con la guerra y la situación económica de mi país se fue todo al demonio. Hace unas semanas me contacto un trader con el que intentamos hacer varios negocios en el pasado, pero no se dieron por una cuestión de precios (no un total desconocido) que por la guerra se quería ir de Ucrania a lo que me pide ayuda para que le consiga como entrar a Irlanda, tengo un gente amiga ahi. Pero le dije que necesitaría plata, ya que son abogados y por abrir una LLC y conseguirlo hacer entrar por via de negocios, no como refugiado, eso tiene un costo. el se ofrece a enviarme la plata, pero lo hace por medio de una plataforma llamada Pro-edgeway-live, nunca escuche de ella, pero le seguí la corriente. Me dijeron que tenia la plata adentro de la cuenta a mi nombre, pero para retirarla me debía de suscribir. Luego de suscribirme les pido hacer el retiro, pero me dicen que debo meter fondos y operar. Ya me sonó sospechoso.... busque a la empresa en los principales portales de Scam de cryptos y no aparece en ninguno... a lo que metí unos últimos ahorros que tenia... luego me salen con que son solo de costo de activación que para retirar los fondos debo abonar un COT (cost of Transfer) de USD 2.900, a lo que les respondo que no los tengo, porque es asi, no los tegno y de Argentina hoy no tendria como sacarlos por menos del doble de su valor, por las diferencias cambiaras y al no tener USD afuera. La cosa es que cuando mi amigo se entero se queria morir... era toda su plata y no queria salir como refugiado. Yo investigue la empresa y la wallet de crypto de la empresa y tiene varios millones operados y ninguna queja, por lo que no se como seguir. Me suena raro que un estafador con mucho movimiento no figure en ninguna lista negra. Pero bueno. Mi amigo me autorizo a devolver con el doble a quien me pudiera ayudar con el COT. No se que mas hacer, si buscar socio inversor (que a esta altura nadie me cree...) ir a manos de un Ethical hacker(ya tengo un numero y me puede ayudar a devolver mis fondos y los de mi amigo, pero nos puede traer problemas a los 2 si no encuentra pruebas concretas que son estafadores). Ideas? desde ya muchas gracias.
PS: si alguien me quiere ayudar con un retorno del 100% le dare toda la data para que también pueda hacer un research previo de las billeteras, la mía (con muy poco movimiento ya que soy nuevo) y la de la empresa donde supuestamente esta la plata). Mi amigo me pide reserva y mi nombre es con el que hago la publicación, si necesitan documento de identidad, mío lo puedo proveer.
 

Quitoma

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Le has preguntado a tu amigo porque usa Pro-edgeway-live???

Todo muy raro y si piden dinero para retirar pues....
 

BENJAKER

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Joder blanco y en botella te han estafado!
 

NicoMusso

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Si, es lo que sospecho, pero como dije tanto la pagina como la billetera de la misma no tienen una sola denuncia... hice mi research antes de hacer mi transferencia, es mas ni amigo me paso el comprobante de deposito. Toda esa data se la pase a un ethical hacker, que reviso la pagina y la wallet también y me dice que si quiero me recupera los fondos, pero que debo tener pruebas de que son scam o me meto en problemas y, el y el ucraniano.... todo muy raro. Los chequeo a dario para ver si en algun momento le aparece la raya al tigre y solicitar el ataque antes que desaparezcan..
 

Quitoma

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No entiendo nada, has hablado con tu amigo?
 

NicoMusso

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Si, lo hago todos los dias. Esta desesperado... me pide que de alguna forma lo ayude, pero yo no tengo mas opciones... si alguno sabe donde mas buscar data sobre scams... agradecere
 

Quitoma

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Entonces tu amigo mandó el dinero a Pro-edgeway-live por qué?
 

NicoMusso

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Supuestamemte, a la hora de hacer el deposito no habían bancos en Ucrania, cosa que era cierta ya que en los principales portales de noticias, era cierto, acudio a una cueva, de las que usamos aca en Argentina. El que yo uso opera con Binance asi que fue el primero que le sugeri, pero el dueño de la cueva operaba con esa. Y la investigue varias veces y no le logro encontrar una mancha... ideas?
 

NicoMusso

Satoshi
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Supuestamemte, a la hora de hacer el deposito no habían bancos en Ucrania, cosa que era cierta ya que en los principales portales de noticias, era cierto, acudio a una cueva, de las que usamos aca en Argentina. El que yo uso opera con Binance asi que fue el primero que le sugeri, pero el dueño de la cueva operaba con esa. Y la investigue varias veces y no le logro encontrar una mancha... ideas?
En caso de probar que son scammers, el Hethical hacker puede lanzar un ataque ddos y recuoerar lo del ucraniano. Pero me pido 110% de certeza de que son scams... de otra manera se puede meter en lios y viene con clear record y varias estafas recuperadas... tengo muy buenas referencias de el. Por suerte nunca lo use, mi primera situacion de este tipo.
 

Quitoma

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De verdad no había otra manera de enviar el dinero? En una situación como la que describes no veo esa opción como una buena opción.
Todo muy extraño compañera.
 

BENJAKER

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A mi me parece que te han estafado y te van a estafar y tu colega ucraniano esta metido en el ajo, fin de la historia.
 

ferplayer

Coin
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Yo diría que nadie habla "mal" de esta empresa, porque prácticamente no hay nadie que la conozca...

Pero he de decir, que mirando la portada de su página web, ya viendo lo de "Ingresa tu dinero y en 24 días ganas el 90%"... se ve que es una estafa. Nadie da esos retornos.

1670263567122.png

Y por lo que alcanzo a ver, la página registró su dominio hace 4 meses, el 8 de Junio concretamente:
1670263746278.png


El director

Director:​

Connor Burke

No aparece en LinkedIn siquiera.


Numero de telefono, no dan en ninguna parte.
No tienen Redes Sociales, ni instagram, ni twitter, nada de nada.

Si miras en Google Maps la direccion

pro-edgeways Limited​

72 Pepys Street Fenchurch Street, London, EC3N 2NU, United Kingdom.


Parece un hotel.

Ok, gracias por los consejos. Ideas para buscar si son scamm?
Así que sí, me sabe mal pero tiene toda la pinta de que has caido en una estafa.
 

NicoMusso

Satoshi
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La pagina se que hoy le pertenece a otro grupo y estan terminando de arreglar todo. El tema es la wallet de bitcoin, en blokchain tiene muchos movimientos y ninguna mancha... es mi única duda... por el lado de la webpage y el background de que fuera cerrada en 2020 son todos indicions de se un fake .... despues subo los datos de la wallet.
 

NicoMusso

Satoshi
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Esta es la Wallet de hoy, se ve que la cambiaron... me pare que son un fake total... cuando aparece la primer denuncia, la dan de baja y ponen una nueva... cada vez huele mas a fake

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USD


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This address has transacted 2 times on the Bitcoin blockchain. It has received a total of 0.00283399 BTC ($48.02) and has sent a total of 0.00283399 BTC ($48.02). The current value of this address is 0.00000000 BTC ($0.00).

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17JxJV5cmw7a9yUob1eSH6P8CLqEBcB6z4
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Lor

Kilohash
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Yo diría que nadie habla "mal" de esta empresa, porque prácticamente no hay nadie que la conozca...

Pero he de decir, que mirando la portada de su página web, ya viendo lo de "Ingresa tu dinero y en 24 días ganas el 90%"... se ve que es una estafa. Nadie da esos retornos.

Ver el archivo adjunto 6879
Y por lo que alcanzo a ver, la página registró su dominio hace 4 meses, el 8 de Junio concretamente:
Ver el archivo adjunto 6880

El director

Director:​

Connor Burke

No aparece en LinkedIn siquiera.


Numero de telefono, no dan en ninguna parte.
No tienen Redes Sociales, ni instagram, ni twitter, nada de nada.

Si miras en Google Maps la direccion

pro-edgeways Limited​

72 Pepys Street Fenchurch Street, London, EC3N 2NU, United Kingdom.


Parece un hotel.


Así que sí, me sabe mal pero tiene toda la pinta de que has caido en una estafa.


Aquí tienes la respuesta... No son pruebas pero sí indicios, yo creo que si te la juegas con el ethik hacker y te lo hace, triunfais.
A mi parecer y como puede verse en la web desgranada, encaja con un scam (bastante bien elaborado he de decir).
Lo de que haya muchas transacciones seguramente sean bots y si no hay nada de info ni denuncias por internet quizá es porque es tan reciente que ni ha dado tiempo.

A veces es difícil aceptar una derrota, pero agarrarse a un clavo ardiendo tampoco será la solución. Yo iría all in con el ethik hacker (not financial advice)
 

RATM

dCoin
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Aquí tienes la respuesta... No son pruebas pero sí indicios, yo creo que si te la juegas con el ethik hacker y te lo hace, triunfais.


A veces es difícil aceptar una derrota, pero agarrarse a un clavo ardiendo tampoco será la solución. Yo iría all in con el ethik hacker (not financial advice)
Opino lo mismo. Ojalá tengas suerte y nos puedas contar por aquí que lo has resuelto.
 

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