Muchos Problemas con Bitnovo

dhormigo dijo:

Hola @Cryptoman bienvenido al foro primero de todo, hay que ponerse en la piel de @josepepe el cuál tiene en el limbo 5400 EUR, entiendo que se hayan que pasar todo tipo de verificaciones por cantidades tan grandes, pero ha pasado bastante tiempo, trabajas para el equipo de Bitnovo o tienes algún conocido? Estaría bien que pasaran por aquí para aclarar esta situación u otras que puedan ocurrir.

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Cryptoman dijo:

Hola Dhormigo, Gracias por tu bienvenida, y por este estupendo foro donde todos podemos aportar cosas y explicarnos libremente.
Yo me pongo en su piel y entiendo su enfado porque he pasado por esto mismo en otras casas de cambio puesto que llevo en esto 5 años, pero seguro que si facilita todos los datos que le solicitan no tendrán problemas en devolverle los importes que el indica,, Porque me imagino que una empresa española registrada legalmente no tendrá ganas de quedarse con el dinero de nadie y más en un mundillo que se vive de internet.. Lo que pasa que hoy en dia es muy facil poner criticas en restaurantes, hoteles y web sin tener razón o aportar toda la verdad .

Con respecto si trabajo en el equipo de bitnovo no, pero creo que puedo expresar mi experiencia al igual que lo hacen otros usuarios y para mi no ha sido tan horrible sino que ha sido más que satisfactoria,, claramente yo nunca me he negado a aportar mis datos y he seguido sus normas claramente, al igual que lo hago en el resto de casas de cambio.
Está persona me parece que no ha querido colaborar con la empresa si lees su post verás claramente que algo no está claro en esa transferencia "me piden más verificaciones, no estoy de acuerdo" y solo se ha quejado sin aportar dato alguno , dudo mucho que está empresa quiera quedarse tal importe porque es un delito de estafa y podrás ver que los administradores son españoles y no tendrán ganas de ir a la carcel por estafa,, Sino le han devuelto el importe será porque estaran cumpliendo la normativa del blanqueo de capitales que están obligados a retener los fondos de todos los que no estén claros o dudosos al igual que hacen las entidades financieras...

De tofas formas hay que preguntarse porque una persona no quiere verificarse o aportar el origen de sus fondos,,, Lo que está claro es que es más facil quejarse en un foro que poner todos los datos encima de la mesa ,

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BENJAKER dijo:

Perdona pero no estoy para nada de acuerdo con tu comentario.
El origen del problema no es en verificación de sus datos, es normal que una empresa se los pida y más con una cantidad tan elevada, aunque es el no esté de acuerdo es obvio que la empresa tiene su derecho a pedírselos. Incluso el está dispuesto a pagar los gastos de cancelación, o al menos así lo indica. El problema es que no le han devuelto el dinero!
Es obvio que siempre hay que escuchar las dos versiones, pero a día de hoy si eso es verdad me posiciono a favor del forero.
En cuanto al dinero tu no puedes exigir datos para la devolución cuando el comercio no se ha realizado, la transacción no ha sido completada. Si yo me quiero comprar una bicicleta de 5000€ y hago una transferencia para ello puede ser que me pidan más datos la empresa puesto que por ley están obligados a informarlo, pero si al final se cancela la compra no me pueden retener los 5000€ esperando que justifique de dónde procede dicho dinero.

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Cryptoman dijo:

Hola @BENJAKER bueno yo no digo que uno tenga razón o no solo te digo lo que dice la ley del blanqueo de capitales... Y si tu haces una transferencia a un banco te la retienen hasta que justifiques los fondos,, sino lo haces tienen que informar al seplac y retenerlos,,

"pero si al final se cancela la compra no me pueden retener los 5000€ esperando que justifique de dónde procede dicho dinero." por eso pienso que el forero deberá aportar los datos ,, es como si llevas un billete falso a una entidad bancaria y se lo quedan ... yo creo que conozco algo de leyes pero vamos que si alguno más tiene conocimiento que lo diga... por si estoy equivocado. Aquí el fondo del asunto es indicar si la empresa "bitnovo" está haciendo lo correcto reteniendo los fondos ilicitos o si @josepepe tiene algún problema en indicar porque no se ha verificado correctamente...
Supongo que será un tema legal,, espero que alguien pueda aportar más cosas a esté asunto... pero no pienso que bitnovo sea SCAM ni que quiere quedarse el dinero de los clientes..

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josepepe dijo:

Que te parecería que fueses a comprar un coche , dieras el dinero y de pronto te dicen que no te pueden dar el coche ni el dinero porque no tienen claro de donde ha salido el dinero, o una bici de 2600 euros, en fin infinidad de productos.....pues eso me ha pasado a mi. Sabes criptoman mi dinero no se lo dí en mano, se lo transferí desde una cuenta bankia de la que soy titular, entonces que mierda de blanqueo de capitales puede ser eso, no tienes ni idea de lo que hablas

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